Inima economiei subterane.

Comertul din cele patru zone-cheie situate in jurul Capitalei alimenta o retea transfrontaliera de crima organizata care scotea ilegal zeci de milioane de dolari din Romania si le directiona spre cateva state arabe. Legaturile duc pana la libanezul Said Baaklini, judecat pentru o frauda de 60 milioane euro. Mohammad Rajeh Sharif, unul dintre personajele folosite de libanezul Said Baaklini in afacerea frauduloasa de 60 milioane euro cu UCM Resita, este anchetat si de procurorii DIICOT intr-un dosar care priveste scoaterea ilegala din Romania spre state din lumea araba a zeci de milioane de dolari. Reteaua din Romania era condusa de Yakhni Abdulkader, condamnat deja definitiv la sase ani de inchisoare pentru spalare de bani. Potrivit procurorilor DIICOT, banii scosi din tara de reteaua coordonata de Abdulkader proveneau din „inima economiei subterane a Romaniei, marile complexuri comerciale”. Este vorba, se arata in rechizitoriul DIICOT, de complexurile Sam Expo, Dragonul Rosu, Niro si City Town. Unul dintre oamenii aflati in legatura directa cu Abdulkader este, potrivit anchetatorilor, chiar Mohammad Sharif. Acesta este invinuit de spalare si aderare la un grup infractional organizat. Si firma acestuia, Mike Trading, este suspectata de spalare de bani. Sharif este fugit din tara din 15 noiembrie 2010, parasind Romania cu directia Istanbul. Din primele date ale procurorilor, reteaua coordonata de Abdulkader a scos din tara peste 10 milioane de dolari, insa suma totala ar putea fi mult mai mare.

Romania Libera.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s